БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА РОЛЬ И ФУНКЦИИ ЦБ РФ В ЭКОНОМИКЕ История создания и развития ЦБ РФ Правовые основы функционирования ЦБ РФ Органы управления и организационная структура ЦБ РФ Функции Банка РоссииРезюмеВопросы для самопроверки СУЩНОСТЬ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА Понятие банковского надзора, его составные части Пруденциальный (дистанционный) надзор, его характеристика Инспекционная деятельность Банка России Институт кураторства в Российской Федерации Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям в рамках надзораРезюмеВопросы для самопроверки ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Порядок государственной регистрации кредитной организации Лицензирование банковской деятельностиРезюмеВопросы для самопроверки РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ И НАДЗОР ЗА РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ Надзорное определение рисков банковской деятельности Политика банка по управлению рисками Порядок формирования целевого резерва — резерва на возможные потери по ссудам Обязательные нормативы как инструмент лимитирования рисков коммерческого банкаРезюмеВопросы для самопроверки МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Понятие макропруденциальной политики, ее цели и задачи Инструменты макропруденциальной политики и макропруденциальные индикаторыРезюмеВопросы для самопроверки ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА И БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Понятие денежно-кредитной политики, ее связь с макропруденциальной политикой Обязательные резервы как инструмент денежно-кредитной политики ЦБ РФ.РезюмеВопросы для самопроверки БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ) Понятие ПОД/ФТ Надворные требования к организации деятельности по ПОД/ФТ в коммерческом банкеСистема внутреннего контроля и аудита в целях ПОД/ФТИдентификация клиентов. Проведение идентификации по общим правилам. Отсутствие необходимости идентификации.Мониторинг счетов и операций клиентовИнформирование уполномоченного органа о подозрительных операциях клиентовФормирование финансовых источников покрытия возможных убытков от вовлечения кредитной организации в легализацию преступных доходов и финансирование терроризмаРезюмеВопросы для самопроверки РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКРОТСТВА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Понятие банкротства кредитной организации и меры по его предупреждению Финансовое оздоровление коммерческого банка Временная администрация по управлению кредитной организацией: основания назначения, функции, полномочия Предупреждение банкротства банка с участием Банка России или Агентства по страхованию вкладов (АСВ)РезюмеВопросы для самопроверкиЗАКЛЮЧЕНИЕГЛОССАРИЙ
