Банковское дело
Банки как особые финансовые посредники Возникновение банков и банковских операцийОбъективные обстоятельства возникновения банковских операцийЛегенда о том, как ювелиры превратились в банкировБазовые банковские операции и определение понятия «банк» Влияние банков на предложение денег в экономике и механизм кредитной эмиссииСпецифика базовых банковских операций как основа механизма кредитной эмиссииДепозитный и денежный мультипликаторыСубъекты, от решения которых зависит объем кредитной эмиссии банковПринципиальное отличие банков от других финансовых посредниковКраткие выводыПрактические задания Банковская система и ее структура Понятие банковской системы и ее элементыСтруктура банковской системы и ее элементыБанковские ассоциации и союзыРазличие между банковской и кредитно-финансовой системами Виды банков и небанковских кредитных организацийСовременное понятие коммерческого банкаХарактеристика видов банков по различным критериямОсобенности деятельности государственных банков и банков развитияВиды небанковских кредитных организаций и их отличия от банков Формирование и трансформация российской банковской системыСоздание банковской системы в дореволюционной РоссииБанковская система в условиях планово-централизованной экономики СССРРеформирование банковской системы в период перехода России к рыночной экономике Характеристика современной банковской системы РоссииПостроение современной российской банковской системыОсобенности банковской системы РоссииСуществующие проблемы в российской банковской системе и направления ее дальнейшего развитияКраткие выводыПрактические задания Центральный банк Российской Федерации (Банк России) как мегарегулятор Банк России в системе государственного управленияПравовой статус Банка РоссииВзаимодействие Банка России с органами государственной властиЦели деятельности и функции Банка России Специфика операций Центрального банкаВиды операций Банка РоссииБаланс Банка России и финансовые результаты деятельности Цели и инструменты денежно-кредитной политики Банка РоссииИерархия целей денежно-кредитной политикиВиды денежно-кредитной политикиИнструменты денежно-кредитной политики Банка России Содержание и особенности макропруденциальной политикиПонятие макропруденциальной политики и ее задачиМеждународные стандарты макропруденциальной политикиСистемно значимые банки в РоссииСтресс-тестирование как инструмент макропруденциальной политикиКраткие выводыПрактические задания Организация деятельности банков в Российской Федерации Правовые основы деятельности банков в РоссииСтруктура правовой базы функционирования банковской системыБанковское законодательство и его элементыНаправления развития банковского законодательства Учреждение банка в РоссииПорядок регистрации банка как юридического лицаТребования, предъявляемые к учредителям банка и его будущим руководителямЛицензии, получаемые при создании банкаУсловия расширения деятельности банка Принципы деятельности и функции банковОсновные принципы организации работы банкаФункции банков в современной экономикеКраткие выводыПрактические задания Операции коммерческого банка Активные и пассивные операции банкаВиды активных и пассивных операцийОтражение активных и пассивных операций банка в его балансе Виды комиссионных операцийВиды комиссионных операций и их особенностиСпецифика лизинга и организация лизинговых сделокТехнологии осуществления факторинговых и форфейтинговых операций Специфика забалансовых операций и их видыЗабалансовые операции как условные обязательства банкаПричины бурного развития забалансовых операцийКраткие выводыПрактические задания Ресурсы коммерческого банка Собственный капитал банкаСтруктура собственного капитала и его элементыФункции собственного капиталаДостаточность капитала банка: понятие и показатели Депозиты как основной источник ресурсов коммерческого банкаВиды депозитов, предлагаемые банками в современных условияхФакторы, влияющие на процентную ставку по депозитамСпособы начисления процентов по депозитам и их влияние на процентный доходЗащита вкладчиков банков в системе страхования депозитов Недепозитные источники ресурсовЦенные бумаги, выпускаемые банком для привлечения денежных средствМежбанковское кредитование и ставки рынка межбанковских кредитовКраткие выводыПрактические задания Банковские технологии предоставления кредитов Кредитные операции банковСущность кредитных операций банков, принципы и условия кредитованияВиды кредитов, предоставляемых банкамиКредитный портфель банка и его качество Цена банковского кредитаЦена кредита и процентные ставкиФакторы, оказывающие влияние на цену кредита Методы кредитования и способы погашения кредитовМетоды кредитования клиентовСхемы погашения кредитов и их влияние на размер процентных платежейИсточники погашения кредита и формы обеспечения возврата кредита Организация кредитного процесса в коммерческом банкеРазработка и утверждение кредитной политикиЭтапы процедуры предоставления кредитаМодели оценки кредитоспособности заемщикаКредитная история как источник информации о заемщикеКраткие выводыПрактические задания Расчетно-кассовое обслуживание клиентов Национальная платежная система РоссииНациональная платежная система и ее элементыПравила организации деятельности платежных системПлатежная система Банка России Безналичные расчетыПринципы организации безналичных расчетовВиды банковских счетовФормы безналичных расчетов в РоссииБезналичные расчеты на основе современных информационных технологийСистемы и способы организации межбанковских расчетов Кассовые операции банковОрганизация налично-денежного обращения в РоссииСпецифика кассовых операцийОсобенности кассового обслуживания физических и юридических лицКраткие выводыПрактические задания Банки на рынке ценных бумаг Операции банков с ценными бумагамиВиды операций с ценными бумагами, осуществляемые банкомУчет рисков инвестиций в ценные бумаги Банки как профессиональные участники рынка ценных бумагВиды профессиональной деятельности на рынке ценных бумагОсобенности брокерской и дилерской деятельностиУслуги, предлагаемые банком клиентам на рынке ценных бумагКраткие выводыПрактические задания Валютные операции банков Банковские операции на валютном рынкеЛицензии на осуществление валютных операций и дополнительные функции банкаКлассификация видов валютных операцийТехнологии сделок по купле-продаже иностранной валюты Риски валютных операций и управление имиВалютный риск и валютная позиция банкаМетоды управления валютным рискомКраткие выводыПрактические задания Анализ и оценка деятельности банка Цели и направления анализаСубъекты анализа и оценки деятельности банкаВиды доходов и расходов банкаНаправления анализа деятельности банка Оценка экономического положения по методике Банка РоссииКлассификационные группы кредитных организаций по их экономическому положениюПоказатели оценки капитала, активов, доходности и ликвидностиСпецифика оценки качества управления Показатели эффективности деятельности банкаКоэффициенты прибыльности капитала и активов банкаАгрегированные показатели эффективности управления банкомКраткие выводыПрактические задания Ключевые аспекты управления банковской деятельностью Общие основы управления в банкеОбъекты управления и направления банковского менеджментаЗначение стратегического управления и планирования Банковский маркетинг: общее и особенноеФункции маркетинга и маркетинговая стратегияВиды маркетинговых стратегийОсобенности банковской рекламыПрактика личного продвижения продуктов Управление ликвидностью банкаЦели и функции управленияФакторы, влияющие на ликвидность банка и определение потребности в ликвидных средствахМетоды управления ликвидностьюОценка качества управления ликвидностью Риск-менеджмент в банкеБанковские риски и их видыОрганизация управления рисками в банкеМетоды и модели управления основными внутренними рисками банкаКраткие выводыПрактические задания Банкротство и ликвидация банка Государственные меры по предупреждению банкротства банковОснования для применения мер по предупреждению банкротства банкаФинансовое оздоровление и механизмы санации банков в РоссииФормы реорганизации банковПричины введения временной администрации в банк и ее функции Порядок банкротства и ликвидации банкаПричины и последствия отзыва лицензии у банкаПроцедура банкротства кредитных организацийПолномочия и обязанности конкурсного управляющегоКраткие выводыПрактические задания
