Безопасность банковской деятельности
СОДЕРЖАНИЕ
Концептуальные основы безопасности банка Понятие безопасности банкаОсновные понятия и определения Банк как объект противоправных посягательствИмущество банкаИнфраструктура банкаИнформация (информационные ресурсы) банкаКадры банкаНематериальные блага банкаОсновные понятия и определения Система угроз безопасности банкаОсновные виды угроз безопасности банка. Обстоятельства, способы и субъекты их реализации Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствамиБанк как субъект противодействия преступлениям и правонарушениям, посягающим непосредственно на его интересыБанк как субъект противодействия преступлениям и правонарушениям, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем Правовые основы безопасности Система правового обеспечения безопасности банкаОбщая характеристика законодательства о банковской безопасностиЗаконодательство о конституционном строеЗаконодательство о государственной службе в Российской ФедерацииГражданское законодательствоЗаконодательство о труде и занятости населенияЗаконодательство по вопросам информации и информатизацииЗаконодательство о безопасности Правовые акты общего действия, обеспечивающие безопасность банков методами охранительного содержанияУголовное законодательствоУ головно-процессуальное законодательствоЗаконодательство об административных правонарушенияхАдминистративно-процессуальное законодательствоЗаконодательство о полиции и негосударственных предприятиях, участвующих в обеспечении банковской безопасности методами охранительного содержания Банковское законодательство Нормативные акты Банка РоссииВедомственные нормативные предписания, имеющие целью обеспечить выполнение требований безопасности в процессе создания и регистрации банковДолговременные нормативные акты, устанавливающие правила обеспечения безопасности безналичных и наличных расчетовМетодические рекомендации Банка России, посвященные вопросам разработки и осуществления мер защиты банков от противоправных посягательствНормативные акты, регламентирующие вопросы организации и функционирования системы внутреннего контроля банкаНормативные акты, устанавливающие право Банка России получать от банков необходимую информацию об их деятельности и требовать по ней разъясненийНормативные акты, регламентирующие порядок проверок коммерческих банков и их филиалов Внутренние нормативные акты банков Организационные основы безопасности банка Организация системы безопасности банка Субъекты обеспечения безопасности банка Средства и методы обеспечения безопасности банкаМетоды криминалистики Организация внутреннего контроля банка Организация службы безопасности банка Криминалистическое обеспечение безопасности банковских операций Техника обеспечения безопасности банка Система технических средств обеспечения безопасности банка Технические средства охраны Технические средства защиты банковских операций и продуктов Технико-криминалистические средства Использование технико-криминалистических средств и справочных материалов в процессе проведения "внутренней экспертизы"Аппаратура индивидуального рабочего места экспертаАппаратура для исследования документов в "полевых" условияхКомплекс аппаратуры для детального (в том числе сравнительного) исследования спектральных и магнитных параметров объектовКомплекс аппаратуры для контроля и регистрации цветовых параметров объектовСправочные и методические материалы, входящие в оснащение рабочего места эксперта Защита от преступлений, посягающих на собственность банка Хищения денежных средств при совершении кредитных операций Мошенничество в сфере потребительского кредитованияОсновные способы обмана и злоупотребления доверием Мошенничество в сфере кредитования юридических лиц Меры обеспечения безопасности кредитных операций Хищения денежных средств банка в сфере расчетно-кассового обслуживания Правовая характеристика преступлений в сфере расчетно-кассового обслуживания Хищения денежных средств в сфере расчетно-кассового обслуживания юридических лиц Особенности хищения денежных средств с использованием аккредитивовМеры защиты от хищений с использованием аккредитивов Особенности хищения денежных средств с использованием платежных порученийСпособы мошенничества при расчетах платежными поручениями Хищения денежных средств с использованием чековМеры предупреждения хищений денежных средств с использованием чеков Основные способы хищения денежных средств с использованием систем удаленного управления счетом ("Банк-Клиент" и "Интернет-банкинг")Предупреждение мошенничества при расчетах платежными поручениямиОсобенности подготовки к совершению преступлений с использованием систем удаленного управления счетом Хищения денежных средств в сфере расчетно-кассового обслуживания физических лиц Основные способы хищения денежных средств в сфере обслуживания держателей банковских картПредупреждение хищений денежных средств банка с использованием пластиковых карт Основные способы хищения денежных средств из хранилищ банка его персоналом Защита от хищения денежных средств с использованием векселя Правовая характеристика векселя Риски в сфере вексельного обращения Преступления против собственности, в которых вексель является предметом посягательстваХищение векселя путем присвоенияХищение векселя путем мошенничества Преступления против собственности, в которых вексель является средством совершения преступленияМошенничество при выдаче векселейМошенничество с использованием фальшивых векселей Меры предупреждения преступлений в сфере вексельного обращенияОбщие требования к построению системы безопасности в сфере вексельного обращения в банке-векселедателе (организации-векселедателе)Меры предупреждения вредных последствий хищения векселейМеры защиты от конкретных видов посягательств на вексель или использования векселя в преступных целяхМеры защиты векселя от хищения путем присвоения.Меры предупреждения мошенничества в форме подмены подлинного векселя на поддельный в процессе предъявления к оплатеМеры предупреждения завладения векселем под видом его покупки с использованием поддельных документов об оплатеМеры предупреждения мошенничества в форме подмены подлинного векселя на поддельный в процессе выдачи ценной бумагиМеры предупреждения завладения векселем в обмен на несуществующие товары, невыполненные работы и неоказанные услугиМеры предупреждения обманного получения векселя под предлогом временной передачи ценной бумаги для подготовки к заключению будущей сделкиМеры предупреждения обманного завладения ранее проданным векселем под видом восстановления права на утраченную ценную бумагуМеры предупреждения мошенничества в форме выдачи необеспеченных векселейМеры защиты от приобретения векселя, выданного с заведомым дефектом формы и реквизитов ценной бумагиМеры предупреждения от приобретения поддельного векселяПредупреждение вредных последствий в случае порока выдачи векселя Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка Злоупотребление полномочиями Коммерческий подкуп Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и иную тайнуОснования и виды ответственности за нарушения законодательства о банковской тайнеХарактеристика субъектов незаконного получения или использования сведений, составляющих банковскую тайнуСпособы незаконного получения и использования сведений, составляющих банковскую тайнуКоличественные показатели использования сведений ограниченного доступаСодержание охраняемой законом информации, использованной в целях подготовки к совершению преступленийОрганизация защиты банковской тайны Противоправные посягательства в сфере компьютерного обеспечения деятельности банкаСпособы совершения преступлений в сфере компьютерной информацииМеры предупреждения преступных посягательств на компьютерную информацию банкаВыявление, предупреждение и пресечение попыток неправомерного посягательства на защищаемую информацию банка Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банкаОсновные направления защиты кадрового состава банка Противоправные посягательства на нематериальные активы банка Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Понятие и правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) преступных доходов Система мер предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризмаСведения, которые должен собирать банк в процессе реализации мер внутреннего контроляПредставление сведений, собранных банком в результате процедуры внутреннего контроля, уполномоченной организации Информационное обеспечение безопасности банка Информация, использующаяся в целях обеспечения безопасности банка, и ее источники Отрасли и нормы права, регламентирующие цели, источники, порядок получения и использования информации для обеспечения безопасности банка Получение необходимых для обеспечения безопасности банка сведений из государственных, муниципальных и иных информационных систем Бюро кредитных историйПорядок и основания предоставления кредитного отчета для использования информации в установленных законом целяхДополнительные информационные услуги, предоставляемые Национальным бюро кредитных историй кредитным организациям Специальные аналитические технологии для предупреждения и расследования противоправных посягательств на безопасность банка
